HK]惠生国际:(1)於二零二一年九月三十日举行之股东周年大会之投

发布日期:2021-11-24 22:42   来源:未知   阅读:

  [HK]惠生国际:(1)於二零二一年九月三十日举行之股东周年大会之投票表决结果;(2)执行董事退任;(3)执行董事退任以及投资及财库委员会成员停任;(4)委任执行董事;及(5)委任投资及财库委员会成员

  原标题:惠生国际:(1)於二零二一年九月三十日举行之股东周年大会之投票表决结果;(2)执行董事退任;(3)执行董事退任以及投资及财库委员会成员停任;(4)委任执行董事;及(5)委任投资及财库委员会成员

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,

  對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部

  茲提述惠生國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月三十一日之通函

  (「通函」),內容有關於二零二一年九月三十日(星期四)下午四時三十分假座香

  港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行的股東週年大會(「股東週年大

  董事會宣佈,於二零二一年九月三十日舉行之股東週年大會中,所有提呈之決議案

  於股東週年大會當日,本公司之已發行股份總數為880,838,000股,即賦予持有人權

  利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票之股份總數。根據上市規則

  第13.40條,概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議

  案,且根據上市規則概無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股

  東週年大會上就任何提呈之決議案投票並無受限制。並無股東於通函中表示其有意

  由於超過50%之投票贊成各項提呈之決議案,因此所有決議案均於股東週年大會上

  誠如通函所述,蘇紅波先生(「蘇先生」)因決定投放更多時間於其個人事務,將退任

  根據上市規則第13.51(2)條之規定,蘇先生已確認,彼與董事會並無意見分歧,及彼

  如上文所示,第2(b)項的普通決議案並未於股東週年大會上獲得通過。因此,孫文峯

  先生(「孫先生」)將自股東週年大會結束起退任本公司之執行董事。退任後,孫先生

  據董事會所知悉,董事會並無與孫先生有任何意見分歧,及亦無任何有關其退任之

  覃媛玲,一九六五年十月出生,一九八四至一九八七年就讀於常德基礎大學電氣自

  動化專業;一九八七年七月至二零零零年一月就職於常德有線電廠,二零零零年一

  月至二零零六年十月就職於湖大遠程集團有限公司,二零零九年十月至二零一二年

  十二月就職於常德市金達商品砼有限責任公司。二零一三年二月入職湖南惠生肉業

  有限公司(「湖南惠生」)並先後在綜合部、財務部工作,二零一九年五月至今任湖南

  覃女士獲委任為執行董事,初始為期三年,而其委任可於任期屆滿後連續自動續約

  一年,除非其中一方以不少於三個月的書面通知終止則作別論,並須根據章程細則

  輪值退任及重選。覃女士每年將可獲董事薪酬150,000港元,此乃參考其於本公司之

  除上文所披露者外,於最後實際可行日期,(i)覃女士並無於本公司或其附屬公司擔

  任任何其他職務;(ii)彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之

  任何其他公眾公司擔任任何董事職位;(iii)彼並無於本公司或其任何相聯法團之任

  何其他股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定

  義之任何權益或淡倉;及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上

  除上文所披露者外,並無其他與覃女士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條

  董事會進一步宣佈,本公司現任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名

  委員會成員黃玉麟先生將獲委任為投資及財庫委員會成員,自二零二一年九月三十

  於本公告日期,董事會包括執行董事陳始正先生及覃媛玲女士;以及獨立非執行董