万仕隆(833305):第三届董事会第三次会议决议

发布日期:2022-07-31 17:32   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月17日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陈晓华先生

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-017)和《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。

  详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告 编号:2022-019)。2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

  提议召开2021年年度股东大会。会议相关事项详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-020) 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。